Regines - الفوركس - كورب

الفوركس وسيط سلوفنسكو رينكو نظام التداول أفل الفوركس اللون مؤشر تسي تشيليان بيزو الفوركس معدل الفوركس الهند توماس كوك بيلاجار فوريكس دي جوجيا فوريكس التدفق النقدي استعراض الخيار ثنائي 1 دقيقة استراتيجية البنك القياسية الفوركس ومهلانغا مانيلا الفوركس معدل نظام التداول أومني تحميل المنتج تنويع استراتيجية بت بريديكسي فوريكس غبوسد هاري إيني فوريكس إكسكتيونس أوسد جبي الفوركس زودنوتيني هو الخيارات الثنائية التداول وسيلة جيدة لجعل المال الخزانة السندات استراتيجيات التداول الآجلة المتقدمة ريفيرسي استراتيجية وهمية من النقد الاجنبى الفوركس كنيجا ليتوفيو كالبا 2 بار انعكاس الفوركس مدرسة على الانترنت سيمون نظم التداول العالميةبيناي تستخدم فيلرم لإرسال P100- M إلى شركة هونج كونج 8211 تقرير الاشتراك في مدونة عبر البريد الإلكتروني ف بيناي يزعم استخدام فيلرم لنقل الملايين إلى شركة في هونغ كونغ المعاملات المتعلقة الحسابات المصرفية من بينيس الدمى المزعومة وكالة تحويل الأموال داخل البنك نفسه نفى معسكر نائب الرئيس بشدة ادعاء مانيلا، نائب الرئيس الفلبيني جيجوم أر بيناي يقال استخدام فيلرم، وهي شركة التحويلات نفسها في مركز مخطط غسيل الأموال 81 مليون دولار، لإرسال P100 مليون لشركة في هونغ كونغ وهو مستثمر لشركته وهمية وقد كشف هذا في مقال نانسي كارفاجال لصحيفة ديلي انكوايرر الفلبينية المؤرخة في 17 مارس / آذار. وأشار كارفاجال إلى تقرير مجلس مكافحة غسل الأموال الذي أظهر شركة بينيس للمحاماة 8211 سوبيدو، باجنت، سيرتيزا، مندوزا و بيناي (سبمب) 8211 فتح حساب مصرفي في بانكو دي أورو من خلال واحد من شركائها، مارتن سوبيدو. كان لدى الحساب إيداع أولي قدره 2،449،054.18 (تقريبا P114-M) يأتي من حساب بدو آخر باسم شقيق سوبيدوس، دانيال سي سوبيدو. بين 13 أكتوبر -22، 2014، وقعت ثمانية المعاملات بين الحسابات بالدولار بالإضافة إلى الودائع النقدية بمبلغ إجمالي قدره P110 مليون. على مدى عدة أشهر، لم تكن هناك معاملات مسجلة بين 31 أكتوبر 2014 و 19 فبراير 2015. ولكن في 20 فبراير وحتى 11 مارس 2015، تم سحب ما مجموعه 2،451،125.06 من الحساب تقريبا على أساس يومي وتحويلها إلى حساب ينتمي إلى شركة فيلريم سيرفيس Corp. تم إغلاق حساب الدولار سسمب بعد الصفقة الأخيرة. وأشار تقرير أملك أيضا أن التحويلات بين الحسابات تنطوي على اثنين من حسابات فيلرم مع بدو واحد منها تلقى المدفوعات من بيناي والدمى المزعومة له جيراردو يملينغان، ليلي كريستال، برناديت بورتولانو، ميتزي سيديلو. وحصل آخر على خمس مذكرات خصم من حساب بدو المشترك لشركة لملينغان وبورتولانو وشركة سوبيدو التي صرفت مبلغ 100 مليون جنيه استرليني تغطي التواريخ من 13 إلى 17 أكتوبر 2014 بقيمة P20 مليون جنيه لكل منهما. إن المبلغ الإجمالي الذي تم التعامل معه من حساب ليمنغلانز المشترك هو معاملة مطابقة دقيقة تنطوي على اعتماد 2،208،604.17 ما يعادل P99،042،361.46 لحساب الدولار الأمريكي دانيال سوبيدو خلال نفس الفترة، ونقلت المحقق عن تقرير أملك. كما اشار تقرير اللجنة الى انه تم اجراء تحويلين تلغرافيين من خلال حسابين من بنك سى سى ام بى بانكو دى اورو الى شركة ثري ستار كابيتال المحدودة فى هونج كونج. وجاءت الدفعة الأولى من حساب البنك رقم 5390035195 الذي نقل مبلغ 500،000 إلى حساب التوفير رقم 904-10-11475 باسم شركة ثري ستار كابيتال ليميتد في شركة بنك كتكب المحدودة فرع هونغ كونغ. في 15 سبتمبر 2015، تم إجراء تحويل تلغرافي آخر بمبلغ 500،000 من حساب ريجينز الفوركس كورب مع بنك ستيرلينغ في آسيا لنفس حساب ثري ستار كابيتال في بنك كتكب. ومع ذلك، نفى مخيم بيناي الادعاء في قصة المحقق. وتساءل المتحدث باسم التحالف الوطنى المتحد توبي تيانجكو عن صحة تقرير اللجنة التى ذكرها المستفسر كمصدر للمعلومات وادعى ان لديه نسخة فى حوزته. وقال جوي سالغادو، مدير الاتصالات بينايس، أن نائب الرئيس هو واحد فقط من العملاء من مكتب المحاماة وليس خاضعا لمعاملاتها ولا موقع على التحويلات المالية المزعومة عبر فيلرم. وفي الوقت نفسه هددت السناتور نانسي بيناي بمقاضاة الصحيفة لربط والده بخطة غسيل الأموال. واكدت ان الادعاءات كانت قد انتقدت فى فترة الانتخابات لعرقلة ترشيح ف.